Detenido en España un hombre sospechoso de ser el lavador de dinero de Kinahan
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Un presunto socio del Cartel de Kinahan, descrito como “uno de los mayores lavadores de dinero de Europa” por las autoridades europeas, ha sido arrestado en España como parte de una investigación de varias agencias.
Se entiende que el hombre arrestado es John Morrissey, quien estuvo entre los nombrados y sancionados por las autoridades estadounidenses a principios de este año en un intento de acabar con la banda criminal irlandesa Kinahan.
Las fotos publicadas por las autoridades muestran a un hombre en topless, cuyo rostro está borroso, arrestado en Málaga el lunes mientras estaba rodeado por miembros de An Garda Siochana de Irlanda, de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido y la Guardia Civil española.
La agencia policial europea Europol dijo el jueves que el hombre arrestado era considerado un “objetivo de alto valor” por su presunta participación en una serie de casos criminales de alto perfil en toda Europa.
En un comunicado, Europol dijo que se sospecha que el hombre arrestado y sus asociados tenían la tarea de mover “grandes sumas de dinero” entre organizaciones criminales en diferentes países.
El dinero se transfirió utilizando un método informal que no implica mover físicamente el dinero.
En año y medio, se estima que se han blanqueado más de 200 millones de euros por este método.
La Guardia Civil dijo que la organización en España tenía capacidad para lavar hasta 350.000 euros por día.
Tres de los socios de Morrissey también fueron arrestados, dos en España y uno en el Reino Unido, y se realizaron 11 búsquedas en los dos países como parte de la investigación de un año y medio.
Europol dijo que los principales miembros de la organización en España crearon una marca de vodka promocionada en clubes nocturnos y restaurantes de la Costa del Sol para ocultar la fuente de sus ingresos.
También se alega que fundaron una empresa en el Reino Unido, dependiente de otra con sede en Gibraltar, para ocultar la identidad de los directores de las empresas que se utilizaban para blanquear beneficios ilegales.
Uno de los sospechosos detenidos dirigía un concesionario de automóviles y Europol sospecha que suministró vehículos a la organización criminal en los que había construido compartimentos ocultos para transportar discretamente grandes sumas de dinero en efectivo.
La Guardia Civil llevó a cabo lo que se denominó “una investigación compleja” y trabajó con Gardai, la NCA y la Policía Nacional Holandesa (Politie), con actividad internacional coordinada por el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol.
Esto ocurre meses después de que las autoridades estadounidenses ofrecieran una recompensa de $5 millones por información que condujera al arresto y condena de los líderes del Cartel de Kinahan.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a los miembros de alto rango de la pandilla criminal Kinahan, incluidos Christy Kinahan Snr y sus hijos Daniel y Christopher Jnr.
Sean McGovern, Ian Dixon y Bernard Clancy, así como el Sr. Morrissey, también fueron nombrados y sancionados por el Departamento de los Estados Unidos.
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