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Una mujer de 51 años fue arrestada por la Aduana de Hong Kong bajo sospecha de lavar más de $ 350 millones durante tres años.

La Aduana de Hong Kong arrestó a una mujer de 51 años por usar sus cuentas bancarias para lavar más de $ 350 millones (US $ 44,5 millones) en ingresos presuntos delictivos durante tres años.

Un alto funcionario de aduanas dijo el miércoles que la investigación del departamento encontró que entre noviembre de 2018 y octubre de 2021, se lavaron 23 cuentas bancarias, incluida una transacción por $ 15 millones. Trabaja para una empresa de cambio de moneda todos los meses.

los Correo El exempleador del acusado, que también es dueño de otra empresa de cambio de moneda, fue una de las seis personas acusadas en relación con un caso de lavado de dinero de 3.000 millones de dólares en 2020, el más grande por parte de la aduana.

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La mujer fue arrestada el miércoles por la mañana cuando un equipo de la Oficina de Aduanas de Investigación de Delitos Sindicales allanó su casa en Jordania. Durante el operativo les fueron incautados sus teléfonos móviles y varias tarjetas bancarias.

Fue detenida bajo sospecha de lavado de dinero, un delito punible con hasta 14 años de prisión y una multa de hasta 5 millones de dólares de Hong Kong.

Familia criminal de Hong Kong arrestada en investigación de lavado de dinero de 3.000 millones de dólares HK

La aduana dijo que los funcionarios comenzaron a investigar el caso en septiembre de 2020 luego del arresto del ex empleador de la mujer.

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Felix Wong Chun-yu, un inspector senior de la oficina, dijo que la investigación encontró que sus cuentas bancarias habían sido manejadas por más de $ 350 millones en una serie de más de 1,500 transacciones desde noviembre de 2018.

“En el curso de esta operación de lavado de dinero, sus 23 cuentas bancarias fueron utilizadas para recaudar dinero de más de 160 cuentas bancarias personales y más de 20 cuentas comerciales”, dijo.

«Luego transfirió fondos a más de 160 cuentas personales y al menos 15 cuentas comerciales a través de transferencias de dinero o depósitos en efectivo».

Wong dijo que la gran cantidad de dinero manejada usando las cuentas de la mujer no coincidía con su perfil y antecedentes financieros, lo que llevó al departamento a sospechar que estaba involucrada en el lavado de dinero.

Un funcionario encargado de hacer cumplir la ley dijo que las tácticas ilegales de lavado de dinero se utilizaron para depositar y retirar dinero en un día y transferir el dinero de una cuenta a otra antes de devolverlo a la cuenta original.

La investigación encontró que la mayoría de las cuentas bancarias utilizadas para lavar el dinero pertenecían a empresas ficticias y fueron creadas por terceros de China.

Según la Aduana de Hong Kong, aún se está llevando a cabo una investigación activa y es posible que se realicen más arrestos.

Wong dijo que los funcionarios todavía están trabajando para determinar la fuente del dinero, el flujo de fondos y los destinatarios finales.

Entre el 28 de abril y el 7 de junio, las autoridades locales disolvieron cuatro sindicatos involucrados en el lavado de dinero de 2020, elevando el valor total del fondo a 5.400 millones de dólares de Hong Kong.

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El caso de lavado de dinero más grande de la ciudad, que involucra 13.100 millones de dólares de Hong Kong, salió a la luz en 2012 con el arresto de un hombre de 22 años del continente.

Entre agosto de 2009 y abril de 2010, el joven de 22 años depositó 4.800 en sus cuentas bancarias y blanqueó dinero. En enero de 2013 fue condenado a 10 años de prisión.

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En Hong Kong, los bancos, las empresas de valores, las compañías de seguros, los profesionales legales y contables y los agentes inmobiliarios deben informar las transacciones sospechosas.

En los primeros cinco meses de este año, la Unidad Conjunta de Inteligencia Financiera manejó 27.050 reportes de actividad financiera sospechosa, incluidos funcionarios policiales y de aduanas.

Las estadísticas de la unidad muestran que los informes de dicha actividad cayeron de 92.115 en 2017 a 56.912 en 2021.

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