Santander se defiende por la vinculación de una cuenta con Irán: Cumplimos las obligaciones legales y regulatorias – Radio Centro
2 min readBanco Santander se defiende de las acusaciones de vinculación con el régimen iraní
En un comunicado publicado recientemente, Banco Santander ha refutado las acusaciones de estar involucrado en actividades ilegales relacionadas con el régimen iraní. Tras una exhaustiva investigación interna, la entidad concluyó que no ha incumplido en ningún momento la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros.
El banco ha asegurado que cuenta con políticas y procedimientos estrictos para asegurar el cumplimiento de los requisitos relativos a las sanciones. Además, reafirmó su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades británicas y estadounidenses pertinentes para esclarecer cualquier duda o inquietud.
Estas acusaciones surgieron después de las revelaciones en Financial Times, donde se informó que dos de los mayores bancos en el Reino Unido, incluido Banco Santander, habían proporcionado cuentas a empresas ficticias británicas propiedad de Petrochemical Commercial Company (PCC), una empresa petroquímica iraní sancionada.
PCC es controlada por el Estado y se encuentra bajo sospecha de recaudar fondos para la Fuerza Quds de Irán, además de trabajar en conjunto con agencias de inteligencia rusas. Según los informes, el hecho de que estas sociedades ficticias no estuvieran en ninguna lista de sanciones dificultó que las entidades financieras pudieran identificarlas fácilmente.
Esta situación ha tenido repercusiones en el mercado, ya que las acciones de Banco Santander perdieron un 5% de su valor, mientras que el banco Lloyds también experimentó una caída en sus títulos.
A pesar de este revés, Banco Santander reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas sus operaciones. Continuará investigando cualquier acusación y trabajará estrechamente con las autoridades competentes para aclarar esta situación.
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