junio 25, 2024

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Mafia del oro: lavador de dinero afirma que el presidente de Ghana es su amigo y abogado, luego se retracta

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Mafia del oro: lavador de dinero afirma que el presidente de Ghana es su amigo y abogado, luego se retracta

Un comerciante de oro expuesto en el documental de investigación Gold Mafia de Al Jazeera acusó al presidente Akufo-Addo de ser su amigo y abogado.

La última investigación de Al Jazeera, Gold Mafia, descubre un sindicato multimillonario de contrabando de oro y lavado de dinero en Sudáfrica.

Sin embargo, los involucrados en esta red de contrabando de oro tienen redes comerciales que se extienden por todo el continente y operan en muchos otros países, incluido Ghana.

Alistair Mathias, descrito por los reporteros de investigación como un arquitecto financiero que construye esquemas de lavado de dinero para políticos corruptos, fue abordado por periodistas encubiertos que se hicieron pasar por delincuentes chinos para ayudarlo a lavar dinero fuera de China.

Dijo a los periodistas que el presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, es su amigo y también su abogado.

Alistair había revelado anteriormente que estaba contrabandeando $ 40 millones en oro por mes desde Ghana, lo que equivale a $ 480 millones en oro por año.

“El presidente de Ghana es un buen amigo mío. De hecho, era mi abogado”, dijo Mathias.

Reporteros encubiertos encontraron una de las empresas que utilizó en Ghana registrada como Goldrest Resources, un exportador de oro que figura en los archivos de FinCEN.

Aunque está registrado en Ghana y es miembro de la Cámara de Comerciantes de Lingotes de Ghana, una búsqueda de 2020 de los archivos de FinCEN no encontró oficinas para Guldrest Resources.

Mathias dijo que conoce a los presidentes de Zambia y la RDC. Dijo que Cyril Ramaphosa de Sudáfrica es su amigo y que el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, es su socio.

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“Pero no puedo decir eso públicamente porque está bajo sanciones”, dijo.

Le dijo a los reporteros encubiertos cómo los políticos en todas partes, incluso en África, están ocultando su dinero, diciendo que los activos no se mantienen a su nombre; Usan proxies: “alguien en quien pueden confiar”.

Dijo además a los periodistas; “En Ghana acepto licitaciones, construcción de carreteras, adquisiciones, distribución de diferentes materiales, petróleo, eso es todo”.

Dijo que haciendo todo eso los políticos se notan y él puede hacer todas sus cosas libremente.

Cuando los reporteros de Al Jazeera lo confrontaron más tarde sobre sus afirmaciones, Mathias negó haber tenido vínculos con políticos africanos o haberse involucrado en el lavado de dinero. Negó que el Gobierno de Ghana alguna vez haya ofrecido licitaciones o hecho algún contrato para el Gobierno.

El presidente Akufo-Addo le dijo a Al Jazeera que no recordaba haber actuado como abogado de Mathias o de la empresa.

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