Israelí arrestado bajo sospecha de evasión fiscal de criptomonedas

El juez del Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion, Tal Anar, liberó a un residente de Jerusalén bajo sospecha de restringir las transacciones de moneda virtual por un valor de al menos 11 millones de NIS en condiciones restrictivas. Según sospechas, este último no reportó las transacciones, por lo que presentó informes de Kuz a la administración tributaria para evadir el pago del impuesto.

Una unidad de diamantes de la Autoridad ha llevado a cabo una investigación secreta, en colaboración con la Unidad de Evaluación Nacional de la Autoridad Tributaria, sobre los residentes israelíes que poseen monedas virtuales en Israel y comercian con ellas. La investigación reveló el nombre del sospechoso de haber realizado este tipo de operaciones desde 2017, sin reportar los beneficios.

Por lo tanto, se encontraron órdenes de conversión para Bitcoin, Etherium, Lightcoin y más, que ascienden a millones de shekels. También se encontraron direcciones de billeteras digitales asociadas con el sospechoso y, según los informes, su uso tenía la intención de disfrazar su identidad como propietario de los fondos. Ayer se hizo pública la investigación, se realizó un allanamiento en su domicilio, se incautaron numerosos documentos de la investigación y se detuvo al sospechoso para ser interrogado.

Los hallazgos de la investigación levantan sospechas de que el detenido no presentó el informe anual de 2017, a pesar de que tenía ingresos por la conversión de monedas virtuales por un monto de al menos 5 millones de NIS. También parece que en el informe presentado por Brock para 2018, solo indicó ingresos por un monto de 43,000 NIS de sus ingresos como empleado y los ingresos que recibió del seguro nacional del Instituto por un monto de 33,000 NIS.

El sospechoso no incluyó en este informe los ingresos que obtuvo de su trabajo en criptomonedas por un monto de al menos 6,3 millones de NIS, y no indicó que tuviera ingresos por la realización de la moneda virtual, incluso si esto es necesario y existe. es un campo de informes específico en este informe. Al hacerlo, presentó una declaración falsa a las autoridades fiscales.

La solicitud de arresto también establece que al inicio de su interrogatorio, el sospechoso afirmó que no había realizado ventas, y luego de recibir los documentos, cambió su versión y afirmó que había realizado ventas individuales, dijo, a pesar de que los fondos fueron transferidos. . que es un residente extranjero y que es el dinero y las ganancias de su hermano.

La Ley de Arreglos en su versión anterior incluía una sección que requería que los titulares de activos digitales de más de 200.000 NIS informaran. Es decir, las fluctuaciones aquí y allá en los tipos de cambio habrían requerido informes de vez en cuando, porque de acuerdo con la redacción, se requiere la divulgación del valor de los activos, no el número de ellos. Sin embargo, recientemente se decidió que esta sección se eliminaría de la Ley de Arreglos. Sin embargo, puede ser promovido en virtud del derecho común.