HSBC permitió transacciones fraudulentas de millones de dólares: BBC
2 min readLondres /
La BBC de Londres informó este domingo que el banco británico HSBC permitió que millones de dólares se transfirieran en todo el mundo de manera fraudulenta incluso después de darse cuenta del engaño, según documentos secretos filtrados.
El banco, el más grande del Reino Unido, trasladó el dinero a través de su negocio estadounidense a cuentas de HSBC en Hong Kong en 2013 y 2014, según el informe confidencial.
Documentos se filtraron al portal Buzzfeed y se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación mientras que el programa de investigación británico Panorama dirigió la investigación para el canal público de la BBC.
Esa cadena indicó hoy que los expedientes descubiertos detallan cuál fue el papel de ese banco en un fraude de inversiones valorado en 62 millones de libras (80 millones de dólares).
HSBC siempre ha mantenido que cumplió con sus obligaciones legales al reportar dicha actividad.
Los documentos también muestran que la estafa de inversión, conocida como el esquema Ponzi, comenzó poco después de que el banco británico fuera sancionado con una multa de 1.400 millones de libras (1.900 millones de dólares) en Estados Unidos por operaciones de lavado de dinero y desde entonces se comprometió a erradicar tales prácticas.
Según la BBC, los abogados de algunos de los inversores que fueron engañados en estas operaciones consideraron que la entidad debería haber tomado medidas antes para cerrar las cuentas de los estafadores.
Los archivos de la FinCEN son 2.657 documentos, incluidos 2.100 Informes de Actividad Sospechosa (o SAR), que incluyen información sobre transacciones que generan sospechas en los propios bancos.
Envían estos informes a las autoridades pertinentes si sospechan que sus clientes están participando en actividades ilícitas y si tienen evidencia de prácticas de actividades delictivas, deben dejar de mover su dinero.
La filtración muestra cómo algunos de los bancos más grandes del mundo blanquearon dinero y cómo los delincuentes utilizaron empresas británicas anónimas para ocultar el dinero.
Fergus Shiel, parte de ese consorcio, indicó que los archivos brindan conocimiento sobre “lo que saben los bancos sobre los vastos flujos de dinero sucio que circulan por el mundo”.
Nerc
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