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Un régulateur bancaire de Porto Rico a déclaré avoir suspendu les opérations d’une banque en ligne qui a fait l’objet d’une enquête internationale sur l’évasion fiscale et appartient à Peter Schiff, l’économiste et gestionnaire de fonds libertaire au franc -hablar.
El regulador, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, emitió una orden de cese y desistimiento el jueves contra Euro Pacific Bank, con sede en San Juan, por tener niveles de capital y controles de cumplimiento inadecuados. Dos años antes, un grupo internacional de autoridades fiscales conocido como J5 abrió una investigación sobre actividades que permitieron que el banco sirviera como vehículo para sospechas de evasión de impuestos y lavado de dinero.
“Euro Pacific tiene una larga historia de incumplimiento”, dijo en un comunicado la comisionada de la oficina, Natalia Zequeira Díaz. Agregó que el regulador bancario “no permitiría ni toleraría que ninguna entidad financiera con una licencia emitida por el gobierno de Puerto Rico opere fuera de la ley o ignore los mandatos claros de las leyes y reglamentos aplicables”.
La investigación de J5 sobre Euro Pacific y algunos de sus clientes en el extranjero fue reportada por primera vez en el otoño de 2020 por The New York Times y dos medios de comunicación australianos. En ese momento, el Sr. Schiff reconoció que los agentes del Servicio de Impuestos Internos lo interrogaron, pero dijo que ni él ni el banco eran objeto de la investigación.
En un comentario enviado por correo electrónico el jueves, Schiff, quien dijo que ahora era el propietario total del banco privado, expresó su sorpresa por la decisión del regulador bancario y dijo que no había “ninguna advertencia previa”. Agregó que “no tiene sentido” porque “el banco no ha hecho nada malo”. Cuando se le preguntó si el banco impugnaría la orden de suspensión, el Sr. Schiff respondió: “Estoy haciendo lo que puedo. No tengo idea de qué impulsa esto.
Más tarde dijo que la orden se refería a “capital insuficiente” y no había nada sobre lavado de dinero o evasión de impuestos.
El J5, o Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, fue formado en 2018 por las autoridades fiscales de los Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá y los Países Bajos. El grupo se unió en respuesta a algunas de las revelaciones en los llamados Papeles de Panamá, documentos filtrados de un bufete de abogados panameño que detallaban empresas ficticias y trucos fiscales que los ricos utilizan para ocultar su riqueza.
La investigación Euro Pacific J5, conocida como Operación Atlantis, fue una de las primeras investigaciones importantes realizadas por el grupo de trabajo multijurisdiccional, dirigido por las autoridades fiscales de Australia y los Estados Unidos.
Euro Pacific tenía aproximadamente 8,000 depositantes de todo el mundo y tenía $ 140 millones en depósitos antes de que The Times informara sobre la investigación; años, un periódico australiano; y la versión australiana de “60 Minutes”. Los informes señalaron que un ex empleado dijo que Euro Pacific no verificaba mucho los antecedentes de sus clientes.
Schiff dijo que los informes de la investigación habían causado que el banco perdiera clientes y que a muchos de sus clientes se les cerraron las cuentas.
El Sr. Schiff es bien conocido por su profunda animosidad hacia el pago de impuestos y se ha ganado el nombre de doctor fatalidad después de predecir correctamente la crisis financiera de 2008. Más recientemente, fue un gran crítico de Bitcoin. El Sr. Schiff fundó Euro Pacific en 2011 en el exuberante territorio caribeño de San Vicente y las Granadinas antes de trasladar el banco a Puerto Rico en 2017. Había promovido Euro Pacific como una alternativa al sistema bancario establecido.
El J5 emitió un comunicado aplaudiendo la acción del regulador bancario de Puerto Rico y dijo que envía un fuerte mensaje a las instituciones financieras que brindan un refugio seguro para los evasores de impuestos.
“No hay duda de que el trabajo de la OCIF envía un fuerte mensaje a otros de que el sector financiero puertorriqueño no será un paraíso para los evasores de impuestos o el comportamiento ilegal”, dijo Jim Lee, jefe de la división de investigaciones Criminal Records del IRS.
Lee dijo que las acciones tomadas por el regulador bancario estaban separadas de la investigación J5. Dijo que el J5 continúa trabajando en más de cien investigaciones relacionadas con entidades e individuos asociados con Euro Pacific.
La acción puertorriqueña es digna de mención porque el regulador bancario tiene la reputación de imponer una ligera supervisión a las instituciones financieras de la isla. A partir del otoño de 2020, el regulador aún no había realizado una revisión formal de Euro Pacific, a pesar de que el banco había estado operando en Puerto Rico durante tres años.
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