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UIF: estos son los ocho cárteles que crecieron durante la administración de Peña Nieto

REUTERS / Alberto Fajardo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentó este lunes la evaluación de riesgo nacional 2019-2020. Es un diagnóstico que se realiza en torno a las políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva.

El titular de la Unidad, Santiago Nieto, explicó en rueda de prensa que la evaluación que realizaron presenta tres elementos: la amenaza, las vulnerabilidades y el crimen precedente.

“La mayoría de las conductas delictivas tienen un enfoque financiero y los grupos criminales se basan en generar estructuras legales y estructuras financieras para mantener el control territorial y la permanencia de sus actividades delictivas”Señaló Nieto.

También detalló que las amenazas más relevantes en el lavado de activos son el crimen organizado, el nivel de recursos ilícitos y la corrupción.

A la primera amenaza; crimen organizado. Existen 19 organizaciones criminales de alto impacto de las cuales dos son de carácter supranacional: el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel del Pacífico.

Ocho organizaciones regionales crecieron, según la UIF, durante los últimos seis años:

El Cartel Unión Tepito y el Cartel Tláhuac, En la ciudad de México

Viagra, en Michoacán

-Él Cartel del noreste, en Tamaulipas

-Él Cartel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos, en Guerrero

La mayor amenaza que tenemos son precisamente estos grupos criminales y por eso el ataque y combate a estos grupos debe hacerse desde un mecanismo de cinco ejes ”, señaló Santiago Nieto, enumerando: la lucha contra sicarios y líderes de cárteles; la lucha contra sus estructuras financieras; la lucha contra la corrupción política que los protege; la lucha contra la corrupción judicial, ministerial y policial; la lucha contra la base social que los sustenta.

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La segunda amenaza; el nivel de recursos ilícitos generados en el país. “Se han incrementado los flujos financieros ilícitos”, advirtió Santiago Nieto, “se presenta un monto estimado de un billón de pesos entre 2016 y 2018, como ganancias de grupos criminales”.

La tercera amenaza; la corrupcion. Y allí señaló la impunidad que acompaña a los juicios por lavado de activos que hacen caer los casos. Destacó que de seis condenas por este delito, realizadas en 2018 por el Consejo de la Judicatura Federal, en 2019 pasaron a ser 84.

Además, el responsable de la unidad ha señalado que hasta ahora – teniendo en cuenta que los ampàros permiten el desbloqueo de cuentas – Se han bloqueado 5.678 millones de pesos y se han congelado 25.334 cuentas, por el delito de blanqueo de capitales.

Por otro lado, mencionó algunos ejemplos de cómo han ido debilitando financieramente a los grandes carteles. A Sinaloa, el Señaló, congelaron las cuentas de 330 particulares y empresas vinculado a la organización; al CJNG le bloqueado unas 2.000 cuentas, unos mil millones de pesos; y la misma acción de bloqueo de cuenta se llevó a cabo con el Cartel de Santa Rosa de Lima.

“Actualmente estamos preparando un cuarto golpe, obviamente no puedo decir a qué organización criminal, pero estamos muy cerca de poder dar resultados con otra organización criminal”, Santiago Nieto avanzó.

La respuesta de la UIF a los archivos de FinCEN

Respecto a lo revelado por filtraciones periodísticas a nivel mundial –Archivos FinCEN-, sobre la participación de entidades bancarias en procesos de lavado de activos, específicamente en México, donde la mayoría apunta al banco HSBC, Santiago Nieto señaló que las revelaciones son de operaciones de 2007, y que ya habían sido sancionadas por las autoridades competentes, en México y en Estados Unidos.

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Los casos de Emilio Lozoya y Pío López Obrador vistos desde la UIF

Santiago Nieto informó que, en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la UIF ya ha presentado cinco denuncias contra ellos y están presentando una sexta, relacionado con Odebrecht.

Mientras que en el caso de Pío López Obrador, y los videos donde aparece recibiendo dinero de David León, ex coordinador nacional de Protección Civil, Nieto se limitó a decir que los participantes en los videos difundidos están siendo investigados.

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