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Red de sobornos en EEUU involucra a funcionarios de Pemex: Vitol conspiró en los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador

La empresa sobornó a funcionarios en los períodos gobernados por Peña Nieto y López Obrador (Foto: Archivo)

Vitol Inc., Filial estadounidense del grupo de empresas Vitol, una de las firmas comerciales de energía más grandes del mundo, sobornó a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener lucrativos contratos entre 2015 y 2020, según lo informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, La empresa también actuó en Brasil y Ecuador, por lo que acordó pagar una multa de 135 millones de dólares con el gobierno norteamericano, por los cargos de soborno realizados. en los tres países latinoamericanos. También prometió devolver USD 12,7 millones a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y una multa adicional de USD 16 millones. para sumar un monto de más de USD 163 millones.

Vitol pagó sobornos a funcionarios gubernamentales en Brasil, Ecuador y México para ganar lucrativos contratos comerciales y obtener ventajas competitivas a las que no tenían derecho.“, afirmó el Fiscal de Distrito del Distrito Este de Nueva York, Seth D. DuCharme.

La empresa también publicó un comunicado sobre el pacto con las autoridades estadounidenses, sin embargo, aludió a un monto de liquidación de 163,8 millones (Foto: REUTERS / Denis Balibouse)
La empresa también publicó un comunicado sobre el pacto con las autoridades estadounidenses, sin embargo, aludió a un monto de liquidación de 163,8 millones (Foto: REUTERS / Denis Balibouse)

Durante un período de 15 años, Vitol pagó millones de dólares en sobornos a numerosos funcionarios públicos, en tres países separados, para obtener ventajas competitivas inadecuadas que resultaron en importantes ganancias ilícitas. para la empresa ”, dijo el fiscal general adjunto interino Brian C. Rabbitt.

Conforme el acuerdo de proceso diferido, en el que acepta responsabilidades, Vitol utilizó a sus empleados y agentes entre 2015 y 2020 para pagar sobornos a funcionarios mexicanos a través de un intermediario, con el fin de recibir información privilegiada y hacer negocios.. Para llevar a cabo estos crímenes, la firma fue ayudada por empresas fantasmas.

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“Por ejemplo, En o alrededor de 2018, Vitol pagó sobornos a un funcionario mexicano en una subsidiaria de propiedad total de PEMEX para recibir información confidencial y privilegiada para ayudar a obtener un contrato con la subsidiaria de PEMEX. Para realizar los pagos del soborno, Vitol provocó que dos Entidades Mexicanas suscribieran acuerdos de consultoría falsos con empresas fantasma controladas por el Intermediario 1”.

Hasta el momento, Pemex no ha emitido ningún informe sobre las sanciones, ni hay antecedentes de sobornos en México por parte de Vitol (Foto: Flickr)
Hasta el momento, Pemex no ha emitido ningún informe sobre las sanciones, ni hay antecedentes de sobornos en México por parte de Vitol (Foto: Flickr)

De conformidad con los acuerdos de consultoría falsos, el comerciante Vitol posteriormente provocó que las entidades mexicanas crearan facturas falsas que el comerciante Vitol envió al Intermediario 1. Utilizando la Facturas falsas para justificar pagos. El intermediario 1 transfirió el pagos de sobornos a las cuentas bancarias controladas por entidades mexicanas para beneficio final del funcionario mexicano”, Destaca el esquema operado por sobornos.

los Los períodos referidos incluyen el mandato de Enrique Peña Nieto, quien fue presidente entre 2012 y 2018, así como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió hace dos años y finalizará sus funciones en 2024.

Para Ecuador y México, los sobornos suman 2 millones de dólares, lo que nos permitió asegurar una ventaja indebida y así obtener, además de retener, negocios en relación a la compra y venta de derivados del petróleo..

Hasta el momento, Pemex no ha emitido ningún informe sobre las sanciones, ni hubo antecedentes de soborno en México por parte de Vitol (Foto: REUTERS / Daniel Becerril)
Hasta el momento, Pemex no ha emitido ningún informe sobre las sanciones, ni hubo antecedentes de soborno en México por parte de Vitol (Foto: REUTERS / Daniel Becerril)

Según su sitio web, Vitol fue fundada en Rotterdam, Holanda, en 1966; y desde hace más de 50 años participa en el comercio mundial de energía. Hoy en día, vende más de ocho millones de barriles de petróleo crudo y otros productos diariamente. La empresa tiene su sede en Suiza en nombre del Grupo Vitol.

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Nuestro negocio se basa en las relaciones a largo plazo que hemos construido con nuestros clientes, nuestra experiencia, comprensión del mercado y reputación de entregar de manera confiable los productos requeridos., en tiempo y según especificaciones ”, refiere la firma en su presentación.

La empresa también publicó un comunicado sobre el pacto con las autoridades estadounidenses mi aludió a un monto total de liquidación de 163,8 millones. Se trata de un Acuerdo de Procesamiento Diferido por cohecho en Brasil, Ecuador y México.

Según el acuerdo de proceso diferido, donde acepta responsabilidades, Vitol utilizó a sus empleados y agentes entre 2015 y 2020 para pagar sobornos a funcionarios mexicanos (Foto: Cuartoscuro)
Según el acuerdo de proceso diferido, donde acepta responsabilidades, Vitol utilizó a sus empleados y agentes entre 2015 y 2020 para pagar sobornos a funcionarios mexicanos (Foto: Cuartoscuro)

“Vitol está comprometido con la defensa de la ley y no tolera la corrupción o las prácticas comerciales ilegales. Según lo reconocido por las autoridades, Vitol ha cooperado ampliamente a lo largo de este proceso. Entendemos la gravedad de este asunto y nos complace que se haya resuelto.. Continuaremos mejorando nuestros procedimientos y controles de acuerdo con las mejores prácticas “, dijo. Russell Hardy, Director general de la firma.

Hasta el momento, Pemex no ha emitido ningún informe sobre las sanciones, tampoco hubo antecedentes de soborno en México por parte de Vitol.

En los últimos cinco años, la empresa productiva del Estado mexicano ha tenido cuatro CEO. Los sobornos de Vitol cubren las administraciones de Emilio Lozoya Austin, que estuvo allí hasta 2016, tras asumir el cargo en 2012; tanto como José Antonio González Anaya, quien se desempeñó en el cargo de 2016 a 2017, para finalmente dejar el cargo a Carlos Alberto Treviño Medina, quien puso fin a operaciones por mandato de Enrique Peña Nieto, en 2018. Desde que López Obrador asumió el cargo, nombró a Octavio Romero Oropeza, actualmente en el cargo.

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Respecto al caso, la participación de Antonio Aguilar, mexicano residente en Estados Unidos, quien habría operado por sobornos en Ecuador.

La empresa también actuó en Brasil y Ecuador, por lo que acordó pagar una multa de 135 millones de dólares con el gobierno norteamericano además de USD 12,7 y 16 millones adicionales (Foto: REUTERS / Henry Romero)
La empresa también actuó en Brasil y Ecuador, por lo que acordó pagar una multa de 135 millones de dólares con el gobierno norteamericano además de USD 12,7 y 16 millones adicionales (Foto: REUTERS / Henry Romero)

Según el Departamento de Justicia, Vitol realizó la mayor parte de sus acciones en Brasil, donde implementó sus esquemas de 2005 a 2014. En este país sudamericano, la firma obtuvo contratos de Petrobras a través de intermediarios y una empresa fantasma para pagar el soborno. Tenían acceso a información confidencial sobre precios y competencia. Estos conspiradores se comunicaron utilizando alias de cuentas de correo electrónico y nombres en clave, incluidos “Batman”, “Tiger”, “Phil Collins”, “Dolphin”, “Popeye” y “Beb”.

Los principales acusados ​​en el caso son Vitol Inc.; los brasileños Rodrigo Berkowitze y Luiz Eduardo Andrade; así como el mexicano Javier Aguilar, de 46 años.

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