Mountains está rastreando casos de corrupción que involucran a empresas canadienses y nuevas formas de resolverlos

OTTAWA – Los investigadores anticorrupción de la RCMP dicen que están examinando las prácticas turbias de varias empresas canadienses que operan en partes de África, Europa del Este y América del Sur.

Las empresas involucradas en minería, infraestructura, aviación, ferrocarriles, ingeniería y tecnología están sujetas a corrupción, como el soborno para ganar contratos, según Mountains, que tiene la División de Sensibilidad e Investigación Internacional del Ejército.

“Todas estas son áreas de riesgo”, dijo el sargento. Stéphanie Rousseau, oficial ejecutiva a cargo de la Comisión de Lucha contra la Corrupción en el Extranjero de la División.

La Comisión es responsable de investigar la posible mala conducta de los funcionarios públicos extranjeros en Canadá, lo que permite a la RCMP acusar a individuos u organizaciones en casos que involucren vínculos sustanciales con Canadá.

Rousseau cree que las empresas canadienses son más conscientes de las consecuencias del comportamiento ilegal en el extranjero.

“Decimos que esta no es una forma de hacer negocios”, dijo en una entrevista reciente con otros miembros del equipo.

Mounties tiene otro mensaje importante para las empresas canadienses: si encuentran fallas potenciales en sus operaciones, infórmelas a RCMP.

Las empresas ahora han agregado incentivos, dice Mountains.

La ley federal, aprobada en 2018, proporcionó a los abogados una herramienta llamada Acuerdo de Compensación para lidiar con varios delitos económicos corporativos. La idea es que las empresas deben rendir cuentas por las irregularidades, evitando al mismo tiempo que algunas caigan en el castigo penal de los empleados, socios y otras personas que no se equivoquen.

La corporación debe aceptar la responsabilidad por las irregularidades, pagar multas económicas, tomar medidas de cumplimiento para evitar que se repita y compensar a las víctimas.

Un juez debe asegurarse de que el acuerdo sea de interés público y que los términos sean razonables, equitativos y proporcionados. Si el juez aprueba el contrato, el caso penal se aplazará.

Los acuerdos de conciliación, también conocidos como demandas diferidas, encendieron fuego político en Ottawa en 2019 después de que la firma de ingeniería con sede en Montreal SNC-Lavalin presionó para lograr un acuerdo de este tipo ante las acusaciones de corrupción y fraude empresarial en Libia. .

No obstante, la oportunidad de evitar ser procesado hizo que algunas empresas canadienses se presentaran, aunque la fuerza no proporcionó cifras, dice la RCMP.

“Con la llegada del régimen del Acuerdo de Compensación en 2018, hemos visto empresas que comienzan a manifestarse, y vemos algo de eso todos los años”, dijo Rousseau. “Así que queremos promoverlo”.

Antes de la ley, el sargento de la RCMP dijo que a las empresas no les servía de nada acudir a la policía cuando la actividad sospechosa llegaba a conocimiento de los ejecutivos. Matthieu Boulanger, investigador anticorrupción.

“Y fue más como, ‘Bueno, nos sentaremos en eso, y si no se informa, no se investiga, y luego, ya sabes, es un poco menos de lo que lidiar’.

Ahora, dijo Boulanger, una empresa puede informar a la RCMP sobre un correo electrónico de pesca o un agente extranjero de repente recibirá comisiones más altas sin ninguna razón legal.

“A veces, después de que termina la investigación, vamos a la empresa y decimos: ‘No vemos el crimen aquí. Así que gracias por informar y seguir su buen camino'”, dijo.

En otras ocasiones, los cargos pueden ser abrumadores. En última instancia, depende de los abogados decidir si se necesita un acuerdo de conciliación.

La autoevaluación puede ayudar a las empresas que están envueltas en conductas indebidas en el extranjero, pero también facilitará la vida de los montañistas, ya que las investigaciones de corrupción en el extranjero pueden ser complicadas y prolongadas.

“Estos son casos complejos”, dijo Bowlinger. “Entonces, para nosotros, no es costumbre tener un juicio de tres años en un caso en particular”.

En algunas partes del mundo, los funcionarios de la RCMP tienen dificultades para obtener los documentos necesarios de las autoridades extranjeras, o pueden tener grandes cantidades de información para revisar eventualmente.

“Estamos hablando de datos en terabytes, que deben analizarse y seleccionarse según corresponda”, dijo Rousseau. “Puede ser un poco frustrante a veces, pero es necesario”.

Este informe de The Canadian Press se publicó por primera vez el 8 de enero de 2022.

Jim Frankis, Prensa canadiense