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la fuga del informe bancario que expone la lavad

El resultado de estas investigaciones, que en palabras del ICIJ es “una verdadera gira mundial por el crimen, la corrupción y la desigualdad, con roles de liderazgo para políticos, oligarcas y estafadores, y roles clave para banqueros que les sirven a todos”, comenzará a ser publicada a partir de este domingo por los socios del consorcio.

Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio estuvo marcado por innumerables escándalos de corrupción, no escapó a la mirada de las autoridades estadounidenses: la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de ese país (FinCEN) puso la lupa sobre el entonces presidente y su “posible “vínculos con el venezolano Juan José Rendón Delgado, controvertida asesora de campaña relacionada con “escándalos de soborno que involucran a narcotraficantes colombianos, injerencia en elecciones y crímenes contra las mujeres”.

El descubrimiento de un posible acto ilícito por parte de Peña Nieto catapultó al PRI a la primera página del “Resumen Semanal de la Cleptocracia” de mayo de 2017, documento confidencial de la FinCEN que enumera actividades financieras sospechosas presuntamente vinculadas a personajes corruptos.

El documento confidencial de FinCEN mencionó un informe de actividad sospechosa (SAR) que la oficina contra el lavado de dinero del banco Deutsche Bank en los Estados Unidos Lo envió luego de detectar que “Rendón Delgado realizó seis transferencias sospechosas, por un total de 180 mil 20 dólares entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017”.

“Esta es una revisión en curso de actividad sospechosa (de Rendón) que podría estar vinculada al presidente de México Enrique Peña Nieto”decía el documento, que recogía una acusación según la cual Rendón Delgado pagaba a un hacker que “realizaba campañas de ciberataque a favor de sus clientes […] e instaló spyware en las oficinas de la oposición para Enrique Peña Nieto durante las elecciones mexicanas de 2012 ”.

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A través de empresas offshore, Emilio Lozoya Austin -entonces coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto- canalizó 250.000 dólares de los sobornos de la empresa Odebrecht y los envió a una empresa papelera de Miami que perteneció al “rey de la propaganda negra”, el sobrenombre de Rendón, como documenta Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En su denuncia al Fiscalía General de la República (FGR)Lozoya indicó que hizo los pagos a Rendón y otros “asesores” bajo las instrucciones de Luis Videgaray Caso, entonces coordinador de campaña de Peña Nieto. Las operaciones descritas por Lozoya corresponden a acciones de blanqueo de capitales: recursos, productos de soborno de Odebrecht, tuvo un origen ilícito.

El documento de la división de inteligencia de FinCEN que mencionó Nieto de peña Es uno de los 2.112 informes financieros confidenciales que varios bancos presentaron al brazo de inteligencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que obtuvo BuzzFeed.