Grupo Radio Centro

Complete News World

Dos acusados ​​de evadir las sanciones de Estados Unidos para ayudar al oligarca ruso a proteger un yate de 90 millones de dólares

Dos empresarios han sido acusados ​​de orquestar un esquema de lavado de dinero para proteger al oligarca ruso Viktor Vekselberg, quien tiene estrechos vínculos con presidente vladimir putinde la incautación de su yate de 90 millones de dólares.

Vladislav Osipov, de 51 años, con doble ciudadanía rusa y suiza, y el ciudadano británico Richard Masters, de 52, están acusados ​​de evadir sanciones y lavado de dinero relacionado con su operación del yate de lujo de 255 pies ‘Tango’ después de que Vekselberg fuera sancionado.

Masters fue detenido el viernes en España a petición del Ministerio de Justicia. Osipov sigue prófugo.

DESERTOR DE LOS SEAL DE LA MARINA ASESINADO EN UCRANIA

El empresario ruso Viktor Vekselberg asiste a una sesión plenaria del Foro Económico Oriental en Vladivostok, Rusia, el 5 de septiembre de 2019. Dos empresarios han sido acusados ​​de evadir las sanciones de EE. (Fotografías de Reuters/Reuters)

“Los facilitadores de la ruptura de sanciones permiten que los oligarcas que apoyan al régimen de Vladimir Putin se burlen de la ley estadounidense”, dijo el fiscal federal Matthew Graves.

Ambos hombres supuestamente usaron compañías ficticias para permitir que Vekselberg se convirtiera en el propietario del yate. Fue sancionado en abril de 2018. Las sanciones de EE. UU. prohíben que las empresas estadounidenses, como los bancos, hagan negocios con estas entidades sancionadas.

READ  Letonia presentará su visa de nómada digital

Masters dirigía una empresa de gestión de yates en Palma de Mallorca, España, y supuestamente se hizo cargo de la gestión de Tango, el Departamento de Justicia me ha dicho. Según los informes, cambió el nombre del yate a «le Fanta» para ayudar a evitar las sanciones bancarias.

Como resultado, las instituciones financieras estadounidenses procesaron cientos de miles de dólares en transacciones para Tango que de otro modo no habrían sido autorizadas si la participación de Vekselberg hubiera salido a la luz.

Además, Osipov y Masters tenían empleados de yates que continuaron haciendo negocios con empresas estadounidenses y utilizaron una serie de soluciones para evitar la detección, como pagos en otras monedas ya través de terceros, dijeron los fiscales federales.

Yate del oligarca ruso

El yate llamado ‘Tango’, propiedad del multimillonario ruso Viktor Vekselberg, se ve en el Club Náutico de Palma de Mallorca en la isla española de Mallorca, España. (Fotografías de Reuters/Reuters)

PONGA FOX BUSINESS EN EL CAMINO HACIENDO CLIC AQUÍ

«Como resultado de estos esquemas, los mecanismos de trabajo de Tango, incluidos su Internet, tecnología, pronóstico del tiempo y sistemas informáticos, así como los adornos de Tango, incluida su televisión satelital, artículos de lujo y su software de teleconferencia, eran todos productos y servicios de origen estadounidense. Proporcionado por American Companies, en beneficio de Vekselberg», dijo el Departamento de Justicia.

El yate fue incautado en abril por las autoridades españolas a petición del Ministerio de Justicia. Varios yates de lujo pertenecientes a oligarcas rusos han sido objeto de sanciones estadounidenses tras el ataque de Moscú invasión de ucrania hace casi un año

READ  Las jugadoras de España renuncian por problemas con el entrenador