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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, o CFTC, acusó al intercambio de derivados BitMEX de operar una plataforma de comercio no registrada y de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
De acuerdo a un lanzamiento Publicado el jueves, la CFTC presentó una demanda civil en el Distrito Sur de Nueva York contra cinco entidades y tres personas que supuestamente poseen y operan el intercambio.
Los acusados incluyen Arthur Hayes, conocido públicamente como el CEO de BitMEX, así como Ben delo Y Samuel Reed. La CFTC alega que estas personas poseen y operan BitMEX a través de un “laberinto de entidades corporativas”.
Las personas jurídicas mencionadas, que también se citan como demandadas en el caso, son HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited Y Servicios globales de HDR (Bermudas) Limited (BitMEX).
La CFTC requiere la restitución de todas las “ganancias ilícitas”, las sanciones pecuniarias civiles, la prohibición del comercio de forma permanente y las medidas cautelares contra futuras infracciones.
La comisión cree que BitMEX ha ofrecido servicios de comercio ilegal a comerciantes minoristas por un valor nominal de $ 1 billón desde su inicio en 2014.. A pesar de su éxito, la CFTC cree que el intercambio no siguió “los procedimientos de cumplimiento más básicos”. Estos incluyen la falta de registro en la comisión y la falta de KYC y procedimientos contra el lavado de dinero.
La historia se actualizará a medida que haya más información disponible.
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