Bahrein: “Consulte el sistema judicial del Banco Central de Irán y otros bancos

Manama (agencias)

Ayer, la Fiscalía de Bahréin anunció una remisión Banco Central de Irán Otros bancos enfrentan cargos criminales por supuestamente malversar más de $ 1.3 mil millones a través de Future Bank.
El fiscal general de Bahréin, Ali bin Fadl al-Buin, ha revelado que ha revelado otras prácticas bancarias que violan las disposiciones de la ley, en el marco de una investigación intensiva de la fiscalía sobre delitos de blanqueo de capitales. “Future Bank” en Bahrein entre 2008 y 2012, bancos iraníes en el extranjero.
Esto fue probado en opinión de Fadl al-Buin Banco Central de Irán En interés de los bancos iraníes, instruyendo a “Future Bank” para que utilice sistemas de pago alternativos no autorizados para completar las operaciones bancarias, con el objetivo de ocultar la fuente y el movimiento de los fondos transferidos a través de él y evitar sanciones internacionales. Orienta sus políticas aprovechando el control de los bancos “Melli Iran” y “Iran’s Export”, que operan en “Future Bank”, sobre las instituciones iraníes en transacciones bancarias con el fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Así como su sometimiento al gobierno iraní y al Banco Central de Irán.
El fiscal dijo: “Los futuros funcionarios del Banco, junto con otros funcionarios del banco iraní y el Banco Central de Irán, han enviado, transferido y recibido más de $ 300 mil millones para implementar estas propuestas. Ese sistema alternativo.
Explicó que con el objetivo de que esos bancos pudieran completar la transferencia y transferir el dinero, transfirieron y recibieron estos fondos, los agregaron a la cuenta agregada en los bancos de importación, los liquidaron en las cuentas bancarias y ocultaron su fuente. , Ilegalmente, como parte de un gran plan de blanqueo de capitales.
La fiscalía ha enviado a los acusados ​​a un proceso penal sobre la base de pruebas documentales cruciales, incluidas personas físicas o jurídicas, que cometieron delitos en ese nombre, a saber, Future Bank, Bank Melli Iran, Bank Saderath Iran, otros bancos iraníes y la Central. Banco de Irán. “
El Fiscal General señaló que aún se están realizando otras investigaciones sobre una serie de violaciones similares cometidas por “Future Bank” y los bancos iraníes, con el objetivo de determinar la responsabilidad penal, su alcance temporal y espacial y el objeto de los fondos. Dividido en estos crímenes, se espera esa revelación. A los demás imputados en esos hechos.
El Fiscal General dijo que la investigación de la fiscalía sobre las violaciones del “Future Bank” establecido en el país de Bahrein se llevó a cabo a la luz de los informes del Banco Central de Bahrein y las violaciones que observó. Partes relevantes y expertos internacionales independientes en el Banco Central de Bahrein en el Ministerio del Interior a través de la auditoría de las actividades de ese banco y la revisión de decenas de miles de documentos y en colaboración con el Departamento de Investigación Financiera.
Las investigaciones han confirmado que “Future Bank” y sus accionistas regulados han estado involucrados en violaciones bancarias planificadas y generalizadas en Bahrein con el objetivo de lavar dinero a través de un banco controlado por el Banco Nacional de Irán “Melli” y el Bank Sadrat Iran. , Ha permitido a las instituciones iraníes, incluidas las que participan en la financiación del terrorismo o están sujetas a sanciones internacionales, aplicar métodos ilegales de transferencia de fondos de transacciones bancarias internacionales y evitar el escrutinio para evitar la divulgación.