Acciones legales en curso para traer dinero negro a casa: Ministro de Hacienda
3 min readEl ministro de Finanzas AHM Mustafa Kamal dijo en el Parlamento el martes que se están llevando a cabo procedimientos legales para recuperar el dinero negro del país con base en información específica.
En respuesta a una pregunta presentada por el diputado del Partido Jati, Mashiur Rahman Ranga, el ministro dijo que, debido a varias complicaciones procesales y legales, llevaría mucho tiempo recuperar el dinero negro.
También mencionó que es muy difícil determinar la cantidad de dinero lavado.
Sin embargo, reiteró la determinación del gobierno de llevar a casa el dinero lavado. Diferentes organizaciones de desarrollo e instituciones de investigación utilizan diferentes métodos para estimar la cantidad de remesas que se han sacado de contrabando del país.
“Pero incluso esas organizaciones no pretenden ser precisas en su metodología”, dijo.
El ministro de finanzas dijo que los informes de estas organizaciones muestran información contradictoria sobre la cantidad de dinero lavado de Bangladesh.
“En realidad, cuantificar el lavado de dinero es muy difícil. “Pero independientemente de la cantidad o la escala del lavado de dinero del país, el gobierno está decidido a prevenir posibles fuentes de lavado de dinero, prevenir el lavado de dinero y devolver el dinero a Bangladesh”, dijo Kamal.
Dijo que todas las agencias gubernamentales están trabajando juntas para esto.
El ministro de Finanzas expresó la esperanza de que debido a las medidas tomadas por el gobierno, el lavado de dinero se reduzca en gran medida en el futuro.
Kamal dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera de Bangladesh (BFIU) recopila información sobre contrabandistas o contrabandistas de agencias de inteligencia financiera extranjeras y la proporciona a varias agencias de investigación, incluida la Comisión Anticorrupción, el CID de la Policía de Bangladesh y la Junta Nacional de Ingresos.
Dijo que la Comisión Anticorrupción está investigando actualmente varios casos relacionados con la compra de pisos o casas en el extranjero (incluidos Singapur, Malasia, Hong Kong, Australia, Reino Unido, EE. UU., Canadá, etc.) o de otra manera.
Además, varios casos relacionados con el lavado de dinero presentados por el Departamento de Investigación Criminal (CID) de la Policía de Bangladesh están en curso.
Por otro lado, un grupo de trabajo interinstitucional encabezado por el Fiscal General trabaja para recuperar el dinero de contrabando en el exterior.
Además, el Ministerio del Interior ha sido designado como la autoridad central para brindar asistencia mutua en asuntos relacionados con el crimen para garantizar la cooperación legal mutua con varios países.
En respuesta a una pregunta del diputado del Partido de los Trabajadores, Lutfun Nesa Khan, el ministro de finanzas dijo que el porcentaje de deuda externa a PIB de Bangladesh está muy por debajo del umbral de riesgo.
Dijo que la economía de Bangladesh se encuentra en un nivel satisfactorio y libre de riesgo en términos de préstamos extranjeros.
El ministro de Finanzas afirmó que no existe un riesgo importante en el pago a mediano y largo plazo de la deuda externa de Bangladesh.
Citando un informe del FMI, el ministro dijo que Bangladesh está libre de riesgos en términos de deuda externa, incluida la deuda interna, hasta 2032.
En respuesta a otra pregunta, el ministro de Hacienda dijo que durante el actual gobierno, 217 personas han sido enviadas a la cárcel por incumplimiento de pago de préstamos. El caso de 12 agricultores encarcelados por impago de préstamos (en Pabna) está relacionado con Bangladesh Zambey Bank Limited. No es un banco registrado bajo el Banco de Bangladesh.
El ministro también dijo que no corresponde responder ya que el tribunal tiene jurisdicción sobre el tema de enviar a la cárcel a los morosos.
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