Caso de depósito suizo vinculado a fondos saudíes para el ex rey de España

GINEBRA – Los fiscales de Ginebra multaron a un banco suizo por no alertar a las autoridades de lavado de dinero sobre una porción de más de $ 100 millones de Arabia Saudita que fue para el ex rey español Juan Carlos y su ex amante, pero ha retirado posibles demandas contra sus socios en el caso.

La fiscalía de Ginebra, en un comunicado el lunes, dijo que había abandonado parcialmente una investigación abierta hace tres años contra cinco personas por presunto blanqueo de capitales, al tiempo que dictaminó que el banco Mirabaud no se había comunicado adecuadamente con la oficina suiza de blanqueo de capitales.

La investigación suiza se desencadenó tras informes en los medios españoles sobre posibles pagos ilegales que benefician al rey en la adjudicación de contratos públicos a empresas españolas, fondos que podrían haber estado ocultos en bancos suizos. Se creía que algunos de estos pagos estaban vinculados a comisiones en un proyecto de tren de alta velocidad de Medina a La Meca en Arabia Saudita.

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Juan Carlos, de 83 años, no estaba entre las cinco personas investigadas en esta investigación.

Los investigadores descubrieron que Juan Carlos recibió el 1 de agosto de 2008 -antes de dejar el cargo como rey- a través de una fundación conocida como Lucum, la suma de $ 100 millones del ministerio de Finanzas saudí, dijo la fiscalía. También informó millones adicionales recibidos por el rey o su ex amante Corinna Larsen, una empresaria danesa-alemana.

“Mi inocencia fue evidente al principio y este episodio sirvió para dañarme aún más como parte de la campaña en curso de abuso contra mí por parte de ciertos intereses españoles”, dijo Larsen, quien se identifica como Corinna zu Sayn-Wittgenstein. “Los principales delincuentes, mientras tanto, no han sido investigados y han tenido tiempo de encubrir sus actividades, siguen siendo irresponsables.

La fiscalía dijo que el uso de una fundación para recaudar los fondos “mostró una voluntad” de ocultar los fondos, pero “la investigación, sin embargo, no pudo establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudita y la celebración de contratos para la construcción de el tren de alta velocidad.

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Ordenó a Mirabaud pagar una multa y honorarios legales por un total de 200.000 francos suizos (217.000 dólares) por no haber alertado a la oficina de blanqueo de capitales sobre la cuenta personal de Larsen.

En un comunicado, el banco dijo que la decisión “equivalía a una absoluta absolución, confirmando que el banco no había cometido ningún delito de lavado de dinero” y “puso fin a los cargos infundados en su contra”.

Mirabaud dijo que “toma nota” de la multa administrativa y dijo que estaba vinculada a un “presunto incumplimiento de una obligación” de informar a la oficina suiza de blanqueo de capitales una sola transacción que se llevó a cabo hace nueve años y que no tenía relación con Juan Carlos.

Los fiscales de la Corte Suprema de España todavía están investigando presuntos sobornos en el contrato del tren de alta velocidad saudí, los supuestos fondos del ex rey en paraísos fiscales y un posible fraude a las autoridades fiscales.

Según los informes, Juan Carlos ha estado viviendo en los Emiratos Árabes Unidos desde mediados de 2020, cuando las acusaciones de escándalos financieros se arremolinaron a su alrededor y avergonzaron a la casa real.

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Su hijo, Felipe VI, ascendió al trono de España tras la abdicación de Juan Carlos en 2014, y desde entonces se ha distanciado de su padre.

Los medios españoles dicen que el pago se realizó con la esperanza de poner fin a esta investigación antes de que regrese a casa, pero los fiscales dicen que la investigación continúa.

Juan Carlos ocupa el puesto número 9 entre los miembros de la realeza más ricos del mundo según la revista CEOWorld. Felipe VI lo sacó de la nómina de palacio.

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El periodista de Associated Press Aritz Parra contribuyó a este informe desde Madrid.