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martes, diciembre 10, 2019
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SAT y UIF van contra 144 contribuyentes por lavado de dinero

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Aún no hay bloqueo de cuentas de Romero Deschamps: UIF

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¿POR QUÉ RENUNCIA MEDINA MORA? Lo investigan por LAVADO DE DINERO:...

Eduardo Medina Mora, es investigado por presunto lavado de dinero, confirmó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...

UIF investiga a 145 empresas por defraudación fiscal

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, informó que ha presentado 125 denuncias ante la Fiscalía General de la República, 39...

Consejo Mexicano de Promoción Turística, en la mira de UIF

Anuncia el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto que después de analizar la información del...

Habrá más denuncias contra Rosario Robles

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Nueva denuncia contra Rosario Robles

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, analiza presentar una nueva acusación contra Rosario Robles Berlanga. Esto, tras haberse detectado...

Congelan cuentas bancarias de 3 magistrados de Jalisco

Se trata de los magistrados Celso Rodríguez González, quién fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Armando García Estrada y...

Bloquean cuentas de Lozoya

Un juez federal negó al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, la suspensión definitiva para evitar el bloqueo de sus cuentas...

México bloquea cuentas de presuntos traficantes de personas

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que pidió la inclusión de 26 personas en la llamada Lista de Personas Bloqueadas, que no pueden...

Pide AMLO informe sobre presunto desvío de recursos en la UAEH

El presidente Andrés Manuel López Obrador, instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que este miércoles entregue un informe pormenorizado del...

Denuncia Santiago Nieto financiamiento ilícito en campañas electorales

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, presentó una denuncia de hechos ante...

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