21.4 C
Ciudad de México
martes, septiembre 17, 2019
Portada Etiquetas Lavado de dinero

Etiqueta: lavado de dinero

EMPRESAS FANTASMA, CÁRTELES CORRUPTOS para desviar recursos y lavar dinero: Pérez...

Las empresas fantasma están constituidas ante notario, tienen domicilio fiscal y RFC, lo que es inexistente son los servicios que proporcionan o los bienes que venden, asegura Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal...

Inician investigación vs Lozoya en Alemania

De acuerdo con la oficina del fiscal de Múnich, se inició una investigación preliminar contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y su esposa...

‘ABRIMOS DEMASIADO LA PUERTA’ A LO ANTICONSTITUCIONAL en la Ley de...

La Ley de Extinción de Dominio tiene puntos muy positivos que nos ayudarían a atender problemas de lavado de dinero, corrupción y muchas otras cosas, menciona Tatiana Clouthier...

Ejecución de ciudadanos israelíes un ajuste de cuentas: Durazo

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo confirmó que la ejecución de dos ciudadanos israelíes en Plaza Artz fue resultado de un...

Diputados avalan la Ley de Extinción de Dominio

Con 420 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la minuta con el cual el Estado obtendrá...

Suspenden sentencia de Javier Duarte

Un Tribunal federal otorgó una suspensión provisional a la ejecución de la sentencia, dictada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, además de...

Niega Collado nexos con Sergio Bustamante

El abogado Juan Collado, detenido tras acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, desconoció a Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien lo acusa de...

DEA investiga a Ancira por lavado de dinero

Por ese motivo, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, rechazó levantar el bloqueo...

Extitular de la SEIDO busca evitar detención

El ex subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Salas, interpuso un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión...

Retrasan el amparo interpuesto por Javier Duarte

Los amparos que presentó el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para reducir su condena de nueve años de prisión, presentan demoras para ser...

Investigaciones en mi contra es una venganza personal: Alberto Elías Beltran

Alberto Elías Beltrán, ex Procurador General de la República, afirmó que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra es una...

Operadora de “El Chapo” se declara culpable en una corte de...

Guadalupe Fernández Valencia, alias "La Patrona", una de las principales operadoras de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró culpable de los cargos de narcotráfico...

Desechan amparo de uno de los operadores de “El Chapo” Guzmán

Juan Manuel Álvarez Inzunza, alias "El Rey Midas", presunto lavador de dinero de Joaquín "El Chapo" Guzmán, está a punto de ser extraditado a...

Expresidenta argentina enfrenta juicio

Acusada de presunta corrupción se encuentra Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, al mismo tiempo que contiende por la vice presidencia de la nación sudamericana. El...

Juan Manuel Muñoz se declaró culpable de lavado de dinero

El empresario coahuilense Juan Manuel Muñoz Luévano, se declaró culpable del delito de conspirar para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Muñoz Luévano, alias “El Mono”,...

Ultimas Noticias

Podcasts